CFTC二元期权诈骗案掀起冰山一角,美国监管部分将严打二元期权

今天,新浪财经称:【美国监管机构将打击二元期权】据Finance Magnates独家报道,美国监管机构将重拳整治二元期权。

据了解,在接下来的几天里,最快在周三,一些二元期权经纪人、附属机构、支付服务提供机构等将被指控非法向美国公民推销二元期权。据知情人士透露,有十多名嫌疑人被指控违反美国法律。

这些行动显然是CFTC和其他监管机构正在进行的低调调查的一部分。对该行业调查的起源是去年7月发生的一桩丑闻。当时CFTC指控Jason B. Scharf操纵二元期权并非法集资1600万美元。

显然,这只是美国商品期货交易委员会(CFTC)联合其他监管机构所进行的秘密调查的一部分。

实际上,这次调查行动始于去年7月的一桩官司。当时CFTC起诉了一名加利福尼亚州居民沙夫(Jason B. Scharf)。根据CFTC的说法,沙夫与营销人员沙阿(Michael Shah)及其公司Zilmil合作,通过二元期权合约非法敛财超过1600万美元。CFTC执法总监麦克唐纳(James McDonald)表示:

“据称该骗局涉案金额巨大,导致8000多名客户损失超过1600万美元。CFTC的这个行动旨在向潜在的欺诈者发出一个消息——这种行为将不被容忍。”

根据近期的报告,CFTC已从Zilmil公司的资金账户中冻结或撤回了近800万美元资金,Zilmil则反驳称其没有违反法律,其做法在CFTC之外是常见且合法的。

在调查过程中,传闻沙阿曾向他的同行传授过很多信息。而控方也顺着这些信息路线采取了多项法律行动——这当中最著名的,无疑是去年9月对提供二进制期权技术的Yukom公司首席执行官李巴兹(Lee Elbaz)的逮捕了。

但上述的一切都只是冰山一角——当下不断有传言指出,CFTC还将会发起数十桩针对二元期权的诉讼案。

风险提示

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